Proiectul turistic al ginerelui lui Trump, sub semnul întrebării. Acuzații de spălare de bani și documente false

Un om de afaceri din Miami, cercetat în Albania pentru spălare de bani proveniți din trafic de droguri, este suspectat că a folosit documente falsificate pentru a dobândi terenul pe care urmează să fie construit un complex turistic de miliarde de euro. În acest proiect este implicat și Jared Kushner, ginerele fostului președinte american Donald Trump. Informația, publicată de Reuters, se bazează pe documente ale Structurii Speciale pentru Combaterea Corupției și Crimei Organizate din Albania (SPAK).

Ce spune ancheta SPAK despre Arthur Shehu

Potrivit anchetatorilor albanezi, Arthur Shehu este cercetat pentru presupusa implicare într-o rețea care ar fi introdus cocaină din America de Sud în porturi europene. Fondurile obținute ar fi fost investite într-un portofoliu imobiliar, inclusiv prin utilizarea unor documente falsificate privind dreptul de proprietate asupra terenurilor. Procurorii susțin că există indicii clare că terenul de pe litoralul Adriaticii a fost dobândit prin acte false.

Avocatul omului de afaceri, Kujtim Cakrani, respinge însă toate acuzațiile: „Tot ceea ce se afirmă despre Arthur Shehu este fals. El nu este traficant de droguri și nu a falsificat documente privind proprietăți imobiliare.” Acesta a adăugat că Shehu cunoaște existența investigației, dar o respinge integral.

Reuters precizează că Departamentul de Justiție al SUA nu a comentat dacă autoritățile albaneze au solicitat localizarea sau reținerea lui Shehu, care locuiește în prezent în Miami.

Terenul vândut companiei implicate în proiectul Kushner

În luna aprilie, Arthur Shehu a vândut terenul companiei Albania Land Development, parte a consorțiului de investitori al proiectului dezvoltat de Sazan Real Estate Development, în care este implicat și Jared Kushner. Ancheta nu conține acuzații la adresa lui Kushner, a companiilor implicate sau a altor investitori.

Un reprezentant al Sazan Real Estate Development a declarat pentru Reuters că societatea este convinsă de legalitatea achiziției. Reprezentanții lui Jared Kushner nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Reuters afirmă că nu a identificat dovezi că cumpărătorii ar fi cunoscut suspiciunile care îl vizau pe Shehu la momentul tranzacției.

Proiectul contestat de localnici și organizații de mediu

Complexul turistic este planificat pe un sector puțin afectat al coastei Adriatice, într-o zonă cu plaje sălbatice, păduri și terenuri mlăștinoase, habitat pentru flamingo și țestoase marine. Proiectul a generat opoziția organizațiilor de mediu și a unor locuitori din satul Zvërnec, care contestă de peste un deceniu dreptul de proprietate asupra terenurilor.

Mai mulți proprietari au prezentat Reuters acte de proprietate și documente fiscale care, susțin ei, demonstrează că terenurile le aparțin. Avocatul acestora a declarat că procesul este în desfășurare și că localnicii vor solicita suspendarea lucrărilor. Păsările flamingo au devenit simbolul protestelor, mișcarea fiind cunoscută sub denumirea de „Revoluția Flamingo”.

Guvernul Albaniei susține investiția, dar UE cere respectarea mediului

Premierul Albaniei, Edi Rama, și-a exprimat sprijinul pentru proiect, pe care l-a descris drept o investiție importantă pentru dezvoltarea țării. Guvernul Albaniei a precizat că nu intervine în tranzacțiile private și că proiectul respectă legislația albaneză și normele Uniunii Europene. Anterior, instituțiile europene au cerut autorităților de la Tirana să asigure respectarea standardelor de mediu.

Fondurile din vânzare, blocate de anchetatori

Documentele anchetei, întocmite de SPAK, au aproximativ 200 de pagini și nu au fost făcute publice oficial. Potrivit procurorilor, terenul ar fi fost vândut pentru aproximativ 110 milioane de euro, însă suma a fost blocată într-un cont administrat de notar și nu a fost transferată vânzătorului. Anchetatorii susțin că Shehu și persoane asociate acestuia ar fi achiziționat terenuri folosind fonduri de proveniență ilegală și ar fi modificat acte de proprietate pentru a ascunde originea activelor.

Apărarea afirmă însă că familia Shehu deține terenurile încă din perioada Imperiului Otoman și că tranzacția a fost legală. Avocatul a declarat că Arthur Shehu a primit azil politic în Statele Unite în 1998, după ce, potrivit acestuia, fratele și unchiul său au fost uciși de grupări criminale în Albania.